Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

Zarządzenie Nr SK.18.2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 poz.1115 z póź. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

1. Wprowadzić „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
2. Instrukcja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Prezydenta Miasta Chorzów zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Pana Macieja Zachariasza.

§ 3

Na potrzeby realizacji poszczególnych czynności z zakresu identyfikowania podejrzanych  działań dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powołuje zespół doradczy działający przy Koordynatorze. W skład zespołu wchodzi:

1. Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości,
2. Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
3. Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta bądź jednostki podległej, w której miało miejsce zdarzenie.

Wzór protokołu ze spotkania zespołu stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Prezydent Miasta Chorzów powiadamia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.
3. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

1. W celu ewidencji powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wprowadza się Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi Załączniki Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Prowadzenie Rejestru powiadomień powierza się Koordynatorowi.

§ 6

W celu gromadzenia informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń opisanych w Instrukcji, wprowadza się „Informację o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

1. Zarządzenie Nr SK.7.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr SK.11.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
2. Zarządzenie Nr SK.11.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

• Załącznik Nr 1 – Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Załącznik Nr 2 – Wzór powiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• Załącznik Nr 3 – Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• Załącznik Nr 4 – Wzór informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Załącznik Nr 5 – Wzór protokołu ze spotkania zespołu doradczego przy Koordynatorze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]