Zarządzenie Nr SK.18.2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 poz.1115 z póź. zm.) Prezydent Miasta Chorzów
zarządza:
§ 1
- Wprowadzić „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
- Instrukcja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Prezydenta Miasta Chorzów zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Pana Macieja Zachariasza.
§ 3
Na potrzeby realizacji poszczególnych czynności z zakresu identyfikowania podejrzanych działań dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu powołuje zespół doradczy działający przy Koordynatorze. W skład zespołu wchodzi:
- Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości,
- Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
- Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta bądź jednostki podległej, w której miało miejsce zdarzenie.
Wzór protokołu ze spotkania zespołu stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
- W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Prezydent Miasta Chorzów powiadamia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.
- Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5
- W celu ewidencji powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wprowadza się Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi Załączniki Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- Prowadzenie Rejestru powiadomień powierza się Koordynatorowi.
§ 6
W celu gromadzenia informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń opisanych w Instrukcji, wprowadza się „Informację o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 7
Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.
§ 8
Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:
- Zarządzenie Nr SK.7.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr SK.11.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
- Zarządzenie Nr SK.11.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala
Załączniki do Zarządzenia:
- Załącznik Nr 1 – Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Załącznik Nr 2 – Wzór powiadomienia o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Załącznik Nr 3 – Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Załącznik Nr 4 – Wzór informacji o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Załącznik Nr 5 – Wzór protokołu ze spotkania zespołu doradczego przy Koordynatorze ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]
osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Zachariasz, dnia: 2019-12-20
utworzony: 08-01-2020 / modyfikowany: 08-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian